المادة 1 من قانون مكافحة غسل الاموال

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرينها:
الأموال : أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية
والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها - أيـا
كانت وسيلة الحصول عليها - وكذا الوثائق والأدوات القانونية - أيا كان شكلها -
بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر
الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة
داخل دولة الكويت أو خارجها.
الشخص : الشخص الطبيعي والاعتباري.
المعاملة : كل شراء، أو بيع أو قرض ، أو رهن عقاري، أو هبة، أو تمويل أو تحويل
أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي
نحو، بأي عملة، نقدا أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات
مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف
آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية.
=
المؤسسة المالية : أي شخص يمارس عملاً تجاريًا أو أكثر من الأنشطة والعمليات
التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي:
أ- قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف
الخاصة.
ب - الإقراض.
ج - التأجير التمويلي.
د - خدمات تحويل النقد أو القيمة.
هـ - إصدار وإدارة وسائل للدفع مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات
السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية.
و - الضمانات والالتزامات المالية.
فهرس القانون
٤٣٤
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة غسل الاموال
القانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال
ز - التداول في:
1 - أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع.
٢ - النقد الأجنبي.
٣- أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية.
- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
ه - العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
ح- معاملات القطع الأجنبي.
ط - المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه
الإصدارات.
ى - إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
ك - حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية السائلة نيابة عن أشخاص آخرين.
ل - إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته
مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.
م - استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين.
ن - أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي:
أ- سماسرة العقارات.
ب المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار
الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية، والتي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
ج المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى
قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من
الأنشطة التالية:
۱- شراء أو بيع العقارات.
- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته
الأخرى.
- تأسيس، أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية، أو ترتيبات قانونية وتنظيم
الاكتتابات المتعلقة بها.
- ٤
بيع أو شراء الشركات.
د - جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستثمانية عند قيامهم بإعداد أو
القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية:
١ - التصرف كوكيل تأسيس الشخص اعتباري.
٢ - التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة،
أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى.
- توفير مكتب مسجل ، أو مقر ، أو مكاتب عمل ، أو عنوان بريد، أو عنوان إداري
لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
٤ - التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استثماني أو القيام
فهرس القانون
٤٣٥
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة غسل الاموال
القانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال
بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني.
ه ـ التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي.
ه ـ أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية
لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن
تتضمن عنصر استمرارية.
الحساب : أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع، أو نقدية أو
أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو
أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر
دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص
ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات ل