المادة 35 من قانون مكافحة غسل الاموال

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا أو عن إهمال جسيم: ١- مخالفة أحكام المادة (۱۲) بتقديم إخطار، أو بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ٢- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (١٣). وإذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.