LegalBot
فحص شركات التداول
قبل ما تودّع أموالك: تأكد إن الشركة مرخّصة فعلاً. نبحث لك في سجلات الجهات الرقابية الرسمية (هيئة أسواق المال وهيئات الخليج، إضافةً إلى FCA وCySEC وغيرها)، ونعرض التحذيرات الرسمية الصادرة ضدها ومستوى المخاطر — بتقرير موثّق بالمصادر.
هذه خدمة توعية مبنية على السجلات الرسمية المتاحة، وليست نصيحة استثمارية.
ماذا يفحص التقرير؟
الترخيص الرسمي
هل الشركة مدرجة في سجل المرخّصين لدى الجهة الرقابية، وبأي رقم ترخيص.
التحذيرات الرسمية
أي تحذير صادر من جهة رقابية ضد الشركة، مع الرابط والتاريخ.
بيانات الشركة
الدولة، سنة التأسيس، الموقع، ونوع النشاط كما ورد في المصادر.
مستوى المخاطر
تقييم واضح (منخفض / متوسط / مرتفع) مع أسبابه الموثّقة.
كيف تتحقق من شركة تداول قبل تحويل أموالك؟
- 1.
اكتب اسم الشركة
أدخل الاسم كما ورد في الإعلان أو رسالة الواتساب. إن كان الاسم غير دقيق سنقترح عليك الأسماء الأقرب.
- 2.
أضف الموقع أو رابط الإعلان
كثير من عمليات الاحتيال تنتحل اسم شركة مرخّصة بموقع مشابه؛ الرابط يكشف ذلك.
- 3.
اقرأ التقرير قبل أي تحويل
التقرير يوضّح الترخيص المحلي والدولي، أي تحذير رسمي، ومستوى المخاطر مع رابط كل مصدر.
الجهات الرقابية التي نتحقق منها
نراجع سجلات المرخّصين والتحذيرات الرسمية لدى: هيئة أسواق المال (الكويت)، هيئة السوق المالية (السعودية)، هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية DFSA وسلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA (الإمارات)، هيئة قطر للأسواق المالية، مصرف البحرين المركزي، الهيئة العامة لسوق المال (عُمان)، إضافةً إلى الجهات الدولية الكبرى: FCA البريطانية، CySEC القبرصية، ASIC الأسترالية، BaFin الألمانية، FINMA السويسرية، FSCA الجنوب-أفريقية، MAS السنغافورية، وSEC الأمريكية.
علامات تحذيرية على شركة تداول غير موثوقة
- وعود بأرباح مضمونة أو نسب ثابتة شهرياً.
- ترخيص أوفشور فقط (سانت فنسنت، سيشل، جزر مارشال).
- الضغط عليك للإيداع بسرعة أو عبر محافظ رقمية شخصية.
- رقم ترخيص لا يظهر في سجل الجهة الرقابية الرسمي.
- اسم مشابه لشركة عالمية معروفة مع موقع مختلف.
- رفض السماح بالسحب أو فرض «رسوم تحرير» قبل الصرف.