English translation
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall notify the Unit without delay of any transaction or attempted transaction, irrespective of its value, if they suspect or there are sufficient grounds to suspect that those transactions are conducted with funds derived from a crime, or funds connected or related thereto, or that may be used to carry out money laundering or terrorist financing operations. Lawyers, other legal professionals and independent accountants are not required to report a transaction pursuant to the preceding paragraph if the information concerning those transactions was obtained in circumstances in which they are subject to professional confidentiality. Law Index 442 Home Page Anti-Money Laundering Law Law No. 106 of 2013 concerning Combating Money Laundering
Arabic original
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير
بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو
توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من
جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل
أموال أو تمويل إرهاب.
ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون
بالإخطار عن معاملة وفقا للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات
المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.