English translation
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته
التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات
والواجبات التالية:
١- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن.
٢- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات
وأخذ نسخ للمستندات أيا كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها.
٣- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها.
٤- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن
غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها.
٥- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين
المحلية للبلد المضيف.
٧- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها
صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.